Глав концерна и крупной компании подозревают в уклонении от обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте. Как уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю, речь идёт о президенте концерна «Энергомера» и руководителе ООО «Монокристалл», а также о других неустановленных лицах.

По предварительным данным, в 2024 году руководитель концерна организовал заключение сделки между двумя дочерними фирмами его холдинга. В результате 100% доли одной компании достались юрлицу, которое находилось за пределами России и не имело статуса резидента. Сумма сделки на тот момент составляла более 800 млн рублей по установленному курсу валют.

Фирма-покупатель должна была зачислить деньги на счёт российской компании в течение полугода со дня подписания соглашения. Однако деньги продавцу так и не поступили.

При этом руководитель группы компаний не предпринял необходимых мер по завершению сделки, дополнили в полиции. По признакам уклонения от обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы»,

— добавили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что инспектор стройнадзора на Ставрополье получила 8 лет колонии за взятки. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ России.

Напомним также, в Предгорном округе будут судить предпринимателя, который уклонился от уплаты более 8 млн руб. налогов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.