Новая Зеландия ужесточит законы об отмывании денег и финансировании терроризма

Дата публикации: 22-03-2022 01:40:18

Изменения будут включать в числе прочего новые правила, позволяющие точно определить владельца компании и того, кто реально контролирует ее

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Новая Зеландия ввела санкции против Львовой-Беловой, Росгвардии и Росфинмониторинга	0	0	05-04-2023
2	ЦБ усилит требования к допуску ломбардов на финансовый рынок	0	0	11-01-2021
3	Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков	0	0	18-12-2018
4	ГД приняла закон о заморозке счетов подозреваемых в причастности к диверсиям	0	0	10-06-2025
5	Госдума ограничила в I чтении банки в необоснованных отказах клиентам в операциях	0	0	09-07-2020
6	ЦБ раскрыл детали нового механизма возврата похищенных мошенниками денег со счетов	0	0	20-12-2021
7	В Госдуму внесен законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам	0	0	07-12-2018
8	Дума ввела запрет на участие в НКО для подозреваемых в финансировании терроризма	0	0	14-11-2019
9	ГД разрешает назначать доверенных лиц для банковских операций	0	0	25-03-2025

Классификация: Международные. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.