Журналисты Reuters сообщили о масштабной международной схеме, связанной с нелегальным игорным бизнесом. По данным расследования, одна из крупнейших подпольных сетей использовала офис в Дубае для перевода миллионов долларов в криптовалюте и обхода международных санкций. Общий объём операций, по оценкам журналистов, мог достигать четырёх миллиардов долларов. Сейчас деятельностью сети занимаются правоохранительные органы нескольких стран.

Как отмечается в материале, структура действовала через сеть подставных компаний и анонимных криптокошельков, что позволяло скрывать конечных бенефициаров транзакций. Основные финансовые потоки, по данным расследования, проходили через юрисдикции с упрощённым контролем за цифровыми активами.

Следователи предполагают, что часть средств могла использоваться не только для игорного бизнеса, но и для финансирования других теневых операций. Власти ряда стран уже начали проверку возможной причастности отдельных банков и посредников к отмыванию средств.

Пашинян пошел по шпалам: за право инвестировать в Армению РФ должна еще и платить