Американский банк обвинил компанию Трампа Trump Organization в отмыве денег

Capital One Financial подал иск против Trump Organization, обвинив бизнес-структуру Трампа в легализации незаконных доходов.

Как передает Reuters, представитель финансового учреждения пояснил в судебном заседании, что закрытие свыше 300 корпоративных счетов стало результатом тщательной многомесячной проверки, проведенной специалистами по комплаенсу.

Данная ситуация стала прецедентным случаем, когда крупный американский банк публично связал подозрения в отмывании денег с семейными коммерческими интересами президента США Дональда Трампа.

Реклама

Ранее в Соединенных Штатах разгорелся спор вокруг масштабной программы по обновлению ледокольного флота, вызывающей серьезные вопросы у финансовых контролеров. Счетная палата США, выступающая в роли главного ревизора федеральных расходов, не нашла экономических и логистических обоснований для планируемой закупки одиннадцати ледоколов, строящихся на верфях Финляндии.