Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

Дата публикации: 04-09-2019 09:09:31

Руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня сообщил, что нужны и международные инструменты, чтобы понять, в каком объеме можно говорить о возможных нелегальных действиях

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Экс-начальник погранохраны Латвии задержан за нарушения при строительстве на границе с РФ	0	0	03-09-2019
2	Лавров: расследовательская группа Bellingcat очевидно связана с западными спецслужбами	0	0	16-10-2018
3	У главы агентства Спутник в Молдавии прошел обыск	0	0	17-09-2019
4	Генпрокуратура утвердила механизм сбора сведений о счетах чиновников в зарубежных банках	0	0	06-08-2019
5	Для борьбы с теневой экономикой в Латвии запустили чековую лотерею	0	0	21-06-2019
6	Финская полиция может начать расследование в отношении банка Nordea	0	0	16-11-2018
7	В СК считают, что следствие должно иметь доступ к банковской тайне еще на стадии проверок	0	0	15-07-2019
8	Полиция на Кубани раскрыла дело об отмывании бандой лжебанкиров около 4 млрд рублей	0	0	25-06-2019
9	Спецслужбы Латвии начали проверку в связи с подслушивающим устройством в кабинете депутата	0	0	19-12-2018

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.