По данным ведомства, сервис с 2019 года использовался для отмывания виртуальной валюты на сумму более $7 млрд
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США будут применять санкции против криптовалютных бирж, помогающих хакерам | 0 | 0 | 21-10-2021 |
| 2 | США ввели санкции против криптокошельков, связанных с ЦБ Ирана | 0 | 7 | 15-07-2026 |
| 3 | Минфин США внес в санкционный список криптовалютную биржу Suex | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 4 | США ввели санкции против 4 физлиц и одной компании КНР за причастность к обороту опиоидов | 0 | 0 | 17-07-2020 |
| 5 | Минфин США ввел санкции против компаний, якобы содействующих Ирану в производстве БПЛА | 0 | 0 | 09-03-2023 |
| 6 | Минфин США ввел санкции против министра вооруженных сил и подразделения МВД Кубы | 0 | 0 | 22-07-2021 |
| 7 | Минфин США ввел санкции против компаний, якобы содействующих Ирану в производстве БПЛА | 0 | 0 | 21-03-2023 |
| 8 | Минфин США ввел санкции против членов правительства Мьянмы | 0 | 0 | 17-05-2021 |
| 9 | Минфин США ввел санкции против России в связи с КНДР | 0 | 0 | 21-08-2018 |