В России доля причастных к отмыванию денег компаний и ИП может составлять 0,5%

Дата публикации: 17-11-2022 12:16:54

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ запустил антиотмывочную платформу "Знай своего клиента"	0	0	01-07-2022
2	Совфед одобрил закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам	0	0	15-12-2021
3	ОНФ запустил платформу "Мошеловка" для борьбы с финансовыми мошенниками	0	0	21-05-2021
4	ЦБ выявил в первом полугодии почти 150 финансовых пирамид	0	0	29-07-2021
5	ЦБ начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности	0	0	01-06-2021
6	В России начал работать сервис "второй руки" для защиты от мошенников	0	0	31-08-2025
7	В России выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов граждан	0	0	05-07-2021
8	В ЦБ заявили, что россияне почти никогда не сообщают в полицию о кибермошенничестве	0	0	19-02-2019
9	ЦБ за I квартал выявил 144 нелегальных кредитора и 85 финансовых пирамид в России	0	0	18-05-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.