В Красноярском крае на скамье подсудимых окажутся четверо участников преступной группы, заработавших почти 19 млн рублей на незаконных банковских операциях: пятый подельник не дожил до суда. Судить злоумышленников будут по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере", санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Всё началось в 2018 году, когда на тот момент 28-летний житель Железногорска придумал, как превращать безналичные деньги клиентов в наличные, придавая при этом операции довольно законный вид. В основу задумки легли фиктивные долги, исполнительные производства и комиссия в 8%.

Постепенно к нему примкнули еще четыре человека и в итоге их стало пятеро: 3 мужчин и 2 женщины. Как выяснилось, "бизнес" злоумышленники развернули сразу в нескольких регионах: Красноярске, Железногорске, Москве и Московской области. Примечательно, схема просуществовала больше 5 лет — до ноября 2023 года.

Чтобы "заработанные" миллионы выглядели законно, участники банды создали подконтрольные фирмы ООО «Ультра», «Новаком» и «Дицерос». На бумаге фирмы якобы брали займы или покупали программные продукты, а затем оставались должны участникам группы. В действительности же ни займов, ни реальных обязательств не было.

Прокуратура Красноярского края в настоящее время утвердила троим фигурантам обвинение по вышеуказанной статье УК РФ, еще с одним сообщником заключено досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство и также направлено в суд. Пятый член банды умер.