Han tvättade miljoner i byggbranschen – nu avslöjar han upplägget

Дата публикации: 13-08-2026 10:50:39

Основное содержимое страницы с новостью.

Wael Diraoui tvättade under omkring tio års tid stora miljonbelopp genom faktura- och momsbedrägerier, bland annat i byggbranschen. I dag har han lämnat den kriminella miljön och hjälper banker, advokater och myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet. Nu riktar han en uppmaning till företagen.

den 13 augusti 2026 12:50

Precis som den genomsnittlige dansken skötte Wael Diraoui sitt jobb och tjänade sina pengar.

Men det var inget vanligt jobb på ett vanligt företag, med utvecklingssamtal och personalmatsal. Han ägnade sig åt penningtvätt.

Under tio år tjänade han enorma belopp på att tvätta pengar genom faktura- och momsbedrägerier åt den danska undre världen – och åt allt från byggföretag och bemanningsbolag till aktörer inom transport- och livsmedelsbranschen.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Ännu en entreprenad upphandlas för Mälarbanans utbyggnad	0	10	10-08-2026
2	Två miljarder till ny teknik – ska göra grävmaskinen självkörande	0	10	18-08-2026
3	Bygginvesteringarna ökar – här öppnar nytt betonglabb	0	10	11-08-2026
4	Miljonrullning när VSK:s läktare byggs om	0	5	15-07-2026
5	Иностранец обманом похитил деньги у участника СВО	0	10	24-07-2026
6	168 kvadratmeter stort hus gick för 6,5 miljoner	0	27.65	20-07-2026
7	На Урале предпринимателя обвинили в хищении 24 млн рублей	0	14.76	07-08-2026
8	В Петербурге ведущего инженера крупного девелопера подозревают в коммерческом подкупе	0	0	15-01-2022
9	Фигурант дела об убийстве чемпиона России вымогал миллионы	0	10	06-08-2026
10	Источник: экс-министра строительства Карелии задержали по делу о крупном мошенничестве	0	0	13-09-2018

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7.9. Источник: www.entreprenad.com.