Сообщается, в частности, что операции с недвижимым имуществом продолжают использоваться в схемах легализации преступных доходов, в связи с чем рекомендуется уделять повышенное внимание вопросам выявления операций (сделок), обладающих признаками подозрительных, в числе которых, в частности:

сделки с недвижимым имуществом, стороной по которым выступает нерезидент или участник целевых программ или нацпроектов, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе социально не защищенных;

расчеты наличными денежными средствами или через третьих лиц;

многократная покупка и (или) продажа одним физическим лицом объектов недвижимости.

Выявление таких признаков является основанием для проведения углубленного анализа операций (сделок), пересмотра уровня риска клиента и принятия решений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ и правилами внутреннего контроля.

Дата публикации на сайте: 20.08.2026

Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ