Доля нерезидентов в структуре дропперов составляет 30%

Дата публикации: 17-04-2025 07:26:53

Как отметили в Банке России, нужно законодательно запретить возможность открытия банковских счетов нерезидентам на основании ID-карт и восстановить это право только при предъявлении национального паспорта

Основное содержимое страницы с новостью.

Как отметили в Банке России, нужно законодательно запретить возможность открытия банковских счетов нерезидентам на основании ID-карт и восстановить это право только при предъявлении национального паспорта

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 30% среди дропперов (подставные лица, чьи карты используются для вывода украденных мошенниками денег) приходится на нерезидентов, Банк России фиксирует увеличение использования их банковских карт в целях обналичивания. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля в ходе выступления в Совете Федерации.

"У банков практически нет инструментов проверить подлинность документов, которые представляются нерезидентами. А я напомню, что порядка 30% всех дроппов это именно нерезиденты. И увеличение использования карт нерезидентов, карт дроппов, мы в общем-то наблюдаем здесь", - сказал он.

По мнению ЦБ, нужно законодательно запретить возможность открытия банковских счетов нерезидентам на основании ID-карт и восстановить это право только при предъявлении национального паспорта, отметил Шабля. "В настоящее время ID-карта, некоторых республик, не буду называть, чтобы никого не обижать, стоит у нас на рынке буквально 8-10 тыс. рублей, паспорта стоят намного дороже. Поэтому, на наш взгляд, создание препятствий такому удобному и комфортному открытию счетов дроппов - наша обязанность", - сказал он.

Кроме этого, Шабля отметил, что проект Минцифры по цифровому профилю может помочь решить проблему с дропперами-нерезидентами. "Мы совместно с Минцифры будем прорабатывать состав этого профиля и возможность подключения к нему кредитных организаций", - добавил он. Согласно проекту министерства, с 30 июня 2025 года для облегчения контроля статуса въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать цифровой профиль с их личными и биометрическими данными.

Ранее в Банке России также сообщали, что совместно с Росфинмониторингом обсуждают возможность ограничения срока действия банковских карт для иностранцев в целях борьбы с дропперами. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Банки подключаются к борьбе с дропперами среди подростков	0	7	01-07-2026
2	ЦБ: Дропперы мигрируют из крупных банков в мелкие кредитные организации	0	0	17-04-2025
3	МВД хочет запретить иностранцам ездить по зарубежным правам в России больше месяца	0	0	19-12-2018
4	Доля счетов физлиц и ИП на сумму выше 1 млн рублей составляет 1%	0	0	26-03-2020
5	Комитет Госдумы одобрил право ЦБ ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов	0	0	01-04-2020
6	Закон о либерализации валютного контроля вступил в силу	0	0	01-01-2020
7	В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами РФ	0	0	26-07-2019
8	Комитет Госдумы одобрил законопроект о контроле операций по картам иностранных банков	0	0	18-09-2018
9	В России запретят президенту, министрам и губернаторам иметь зарубежные счета	0	0	27-02-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.