В Москве пресекли незаконный вывод за границу €1 млн

Дата публикации: 18-09-2023 12:15:04

Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, фальшивые документы

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Москве задержали членов группировки, подозреваемых в выводе миллиардов рублей за рубеж	0	0	02-09-2020
2	В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких млрд рублей за рубеж	0	0	17-08-2020
3	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019
4	В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж 12 млн рублей	0	0	09-07-2020
5	В Москве задержали мошенников, получивших доход в 1 млрд рублей	0	0	26-02-2021
6	В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей	0	0	16-12-2021
7	В Петербурге пресекли незаконный вывод не менее 57 млн рублей за рубеж	0	0	04-07-2025
8	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	10-08-2020
9	В Москве задержали подозреваемых в изготовлении поддельных документов для мигрантов	0	0	02-08-2021

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.