Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował w poniedziałek, że śledztwo w tej sprawie toczy się od 2024 r. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzą je funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Postępowanie dotyczy działalności gangu w latach 2019-2021, który na terenie Gdańska i innych miejscowości w Polsce zajmował się przestępstwami skarbowymi spółek mających zajmować się pośredniczeniem w zatrudnieniu pracowników pochodzących głównie z Ukrainy.

Śledczy ustalili, że w latach 2019-2021 w wyniku działalności grupy należności podatkowe Skarbu Państwa zostały uszczuplone w wysokości przekraczającej 46 milionów złotych: z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 25 milionów zł i z tytułu podatku CIT w wysokości ponad 21 milionów zł.

Mechanizm działania sprawców polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które przekraczały 10-krotność mienia wielkiej wartości. Podmioty powiązane nie rozliczały się natomiast prawidłowo ze zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Pięciu członków gangu funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali w środę w ubiegłym tygodniu. Zatrzymani to: obywatele Ukrainy - 38-letni Andriej O., 43-letni Mykhola O., 44-letni Evgenij K., 63-letni Sergiej R. oraz 56-letni obywatel Niemiec i Rosji Alexander E. Następnego dnia zatrzymano współpracującego z grupą Polaka - Damiana G.

Prokurator zarzucił podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wystawianie fikcyjnych faktur VAT o wartości przekraczających 10 mln zł.

Pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Damian G. musiał wpłacić 350 tys. zł poręczenia majątkowego, jest pod dozorem policyjnym, ma zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami

Na poczet grożących ar oraz przepadku korzyści majątkowych w wyniku dokonanych w ostatnich dniach czynności tymczasowo zajęto pieniądze w gotówce oraz rzeczy ruchome, w tym luksusowe samochody, biżuterię i kamienie szlachetne. Obecnie szacowana jest wartość zajętego mienia.

Za zbrodnię dotyczącą wyłudzania podatku VAT grozi do 25 lat więzienia.