Следственной частью СУ УМВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Как сегодня отмечают в региональном Главке, бывший кладовщик одной из коммерческих организаций обвиняется в содействии дистанционным мошенникам, причём в криминальной схеме он одновременно исполнял две роли – финансового посредника и курьера.

По версии следствия, весной прошлого года мужчина откликнулся в соцсети на предложение незнакомки о лёгком заработке. Анонимные наниматели проинструктировали фигуранта, как проводить теневые операции с цифровыми активами. Самарчанин предоставлял личные банковские карты для транзита и обналичивания денег, похищенных у граждан телефонными аферистами из зарубежных кол-центров, а затем конвертировал эти финансы в криптовалюту и переводил на кошельки нанимателей.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий областного ГУ МВД России задержали злоумышленника при попытке конвертировать очередную партию наличности в размере 993 тысяч рублей. Изучив содержимое смартфона задержанного, оперативники выяснили, что суммарный оборот совершенных им нелегальных транзакций превысил девять миллионов рублей.

Помимо этого, обвиняемый, действуя в качестве посыльного, лично забрал свыше двух миллионов рублей у обманутого 70-летнего местного жителя.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Редакция TLTgorod