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Firma für einen Euro gekauft – dann sollen sie Millionen abgezweigt und Ferrari gemietet haben

Stand: 26.09.2026, 11:09 Uhr

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Millionen abgezweigt, Ferrari auf Firmenkosten, Löhne nicht gezahlt: Wie zwei Männer aus Dubai eine Metallbaufirma systematisch ausgeplündert haben sollen.

Bagnatica/Dubai – Im November 2023 protestierten die Beschäftigten der Ankorig in Bagnatica vor den Werkstoren gegen Entlassungen und ausstehende Löhne. Sie konnten die Hintergründe nicht kennen, die der Insolvenzverwalter Sergio Almici, der das Verfahren mit der gerichtlichen Liquidation der Gesellschaft kurz darauf übernahm, und die wirtschafts- und finanzpolizeiliche Spezialeinheit der Finanzpolizei unter der Leitung von Oberstleutnant Michele Brunetti rekonstruiert haben. Unter dem Vorbehalt, dass die Beschuldigten sich verteidigen können, soll mehr als eine Million und 118.000 Euro für Zwecke und auf Konten abgezweigt worden sein, die nichts mit der Herstellung von Metallkonstruktionen des Unternehmens zu tun hatten.

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Dieser Artikel von Giuliana Ubbiali entstand in Kooperation mit Corriere della Sera

Nach den Ermittlungen wurden zwischen 2022 und 2023 fast 173.000 Euro ausgegeben, um zwei Ferrari Roma anzumieten, die von Antonio Fortuna, 54 Jahre, aus Tarent, und Andrea Rozzi, 52 Jahre, aus Mariano Comense genutzt worden sein sollen. Beide sind in Dubai wohnhaft.

Ein Ferrari in Dubai – genau solche Luxusautos sollen die mutmaßlichen Drahtzieher auf Kosten der insolventen Firma gemietet haben. (Symbolbild) © IMAGO / Depositphotos

Obwohl sie formal nicht an den Gesellschaften beteiligt waren, gelten sie als die Strippenzieher. Gegen sie hat Ermittlungsrichterin Laura Garufi auf Antrag der Staatsanwältin Chiara Monzio Compagnoni einen Beschluss über die vorbeugende Beschlagnahme von 5,6 Millionen Euro erlassen. Geld, Vermögenswerte und Gesellschaftsanteile sind teilweise bereits eingefroren. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Nicolò Pelanda aus Mailand haben sie Beschwerde gegen die Beschlagnahme beim Revisionsgericht eingelegt, das den Termin noch festsetzen muss; der Verteidiger lässt die Verteidigungsstrategie derzeit offen.

Die mutmaßlichen Drahtzieher und der operative Arm

Fortuna und Rozzi gelten als faktische Geschäftsführer der Ankorig von Valerio Zanaglio (nicht Gegenstand der Ermittlungen), die später von Leonardo Passaghe geführt und anschließend von der C Capital übernommen wurde, die ebenfalls von Passaghe geleitet wurde. Der 53-Jährige aus Teramo mit Wohnsitz in Bergamo gilt als operativer Arm, der die Weisungen der beiden anderen auch aus Dubai erhielt. Er wird ebenfalls beschuldigt, ist jedoch von der Beschlagnahme nicht betroffen. Der Beschluss hält fest, dass er zurücktrat, als er bemerkte, dass die Zahlungen von Ankorig an C Capital für Sanierungsberatungen auf die Konten von Fortuna und Rozzi umgeleitet wurden. Seine Rücktrittserklärung zog er zurück, weil er sich „bedroht“ fühlte: Die beiden sollen ihm mitgeteilt haben, dass der eine im Gefängnis gewesen sei und der andere in ein Verfahren mit Bezug zur organisierten Kriminalität verwickelt sei.

Neben dem Geld für die Ferrari-Mietwagen gehören die übrigen 945.882 Euro, die abgezogen worden sein sollen, zum Vorwurf der Insolvenzverschleppung für alle drei. Die Verschiebung derselben Summe auf Privatkonten wird nur den beiden Erstgenannten als Selbstgeldwäsche angelastet. Hinzu kommt der Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Mittel in Höhe von 2.200.000 Euro, die an C Capital umgeleitet worden sein sollen: Sie waren durch Kredite mit öffentlicher Garantie beschafft worden, gedacht für Investitionen der Stf Loterios (Geschädigte) mit großer Produktionsstätte in Varese, sollen aber 2025 dazu verwendet worden sein, Anteile der maroden Tcmi Officine zu kaufen. Wegen des Zeitablaufs – für die anderen Taten ist von 2022 und 2023 die Rede – lehnte die Ermittlungsrichterin die beantragte Haft für Fortuna und Rozzi ab, da sie die Gefahr der Wiederholung von Straftaten nicht mehr für aktuell hielt.

Die Übernahme für einen Euro und der versprochene Neustart

Um die Beziehungen zwischen Ankorig und C Capital zu verstehen, muss man einige Jahre zurückgehen. Im Jahr 2019 löste Passaghe Zanaglio als Geschäftsführer ab. Am 25. Mai 2022 wurde Ankorig zu 94,115 Prozent an C Capital verkauft. Zanaglio selbst verhandelte mit Fortuna und Rozzi. Ankorig war ein Unternehmen mit 40 Beschäftigten, mit Umsätzen und ohne Zahlungsschwierigkeiten, benötigte jedoch einen Neustart. Es wurde zum symbolischen Preis von einem Euro übertragen. Das wirkt auffällig, ist aber ein gängiger Mechanismus (Earn-out): Wir lassen das Unternehmen wachsen, du erhältst 25 Prozent des Gewinns beim nächsten Verkauf, wenn es mehr wert ist. Der Insolvenzverwalter rekonstruiert jedoch, dass wenige Tage nach dem Einstieg von C Capital als Mehrheitsgesellschafter die finanziellen Schwierigkeiten von Ankorig begannen.

In diesem Kontext wurden 7000 Euro im Monat für die Ferrari ausgegeben, die später in Garagen in Mailand und Como, im Besitz von Rozzi und Fortuna, gefunden wurden. Weitere Gelder flossen zur Begleichung von Rechnungen an C Capital, deren Anteilseigner im Hintergrund und faktische Geschäftsführer die beiden Beschuldigten ebenso wie bei Ankorig gewesen sein sollen. Aus diesem Grund teilt die Ermittlungsrichterin die Auffassung, dass die Beratungsleistungen nicht real waren, da sie zwischen Gesellschaften erbracht worden sein sollen, die tatsächlich unter derselben Kontrolle standen.

Vorwurf der systematischen Ausplünderung

Der Einstieg von C Capital in die Gesellschafterstruktur von Ankorig, der als Neustart dargestellt wurde, „hat sich in eine entgegengesetzte Operation verkehrt“, so die Ermittlungsrichterin, „die auf die schrittweise Entwertung der verbleibenden Vermögenswerte eines Unternehmens gerichtet war, das sich in Schwierigkeiten befand“. Es wurde keine Dokumentation gefunden, die die Beratungsleistungen belegen würde. Die Beschuldigten rechtfertigten die Geldtransfers mit dem Bedarf von C Capital, die Kanzlei in Mailand zu bezahlen, die den Businessplan erstellt habe, der tatsächlich existiert. Nach Auffassung der Richterin wird diese Version jedoch durch Rechnungen widerlegt, aus denen hervorgeht, dass an die Mailänder Kanzlei ein geringerer Betrag gezahlt wurde als derjenige, den Ankorig überwies. Mit der Räumung aus der gemieteten Halle, dem Abbau der Maschinen, der auf Null geschrumpften Liquidität und praktisch fehlenden Aufträgen wies die Gesellschaft schließlich einen Fehlbetrag von 10 Millionen Euro auf.

Weitere betroffene Unternehmen und Beschlagnahmen

Nach den Ermittlungen wurde derselbe Mechanismus bei vier weiteren Unternehmen angewendet. Eines davon ist Loterios, ein traditionsreicher Betrieb mit 139 Beschäftigten. Im Jahr 2026 wurden die Anteile an Ibisco Investments Italia verkauft, die denselben beiden Männern zugerechnet wird. Mit einem Beratungsvertrag hätte Loterios 1.450.000 Euro an die Ibisco Managment Limited in Dubai zahlen sollen, die Rozzi zugerechnet wird, doch der formale Geschäftsführer verweigerte die Zahlung. Das Gericht in Rom hatte bereits ein Liquidationsverfahren eingeleitet, das mit der Begleichung der Forderungen zweier Lieferanten gestoppt wurde. Um die Arbeitsplätze zu sichern, hat die Ermittlungsrichterin nun auch die Beschlagnahme von 100 Prozent der Anteile an Ibisco Investments Italia sowie an C Capital angeordnet und einen gerichtlichen Verwalter eingesetzt.