Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 145
"Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации"
Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2026 N 88390.

С 1 ноября 2026 года устанавливается новый образец письменного запроса Росфинмониторинга в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России, о представлении информации

Согласно запросу в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в установленный срок необходимо представить информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ.

Перейти в текст документа