Генпрокуратура РФ подала административный иск к Тимуру Турлову — президенту FIDE и основателю Freedom Holding, а также к компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp. и предпринимателю Аркадию Щукину.

Из материалов дела, размещённых на портале судов общей юрисдикции Москвы, следует лишь то, что истцом выступает заместитель генерального прокурора, а первое заседание — беседа сторон — назначено на 15 октября. Суть претензий, правовое основание и перечень активов не раскрыты, сообщает gazeta.ru.

Регистрация дела 24 сентября — за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде — породила волну публикаций. Часть СМИ допустила возможность признания Турлова и связанных структур экстремистскими с конфискацией имущества. Генпрокуратура официально эти версии не подтвердила. В Freedom Holding заявили, что не понимают содержания иска и планируют изучить документы. Распространённые утверждения о возможной конфискации и экстремистском деле остаются предположениями.

Финансовая группа, к которой обращён иск, в России не действует. Freedom Holding зарегистрирована в Неваде, торгуется на Nasdaq, операционный центр — в Казахстане. Турлов переехал в Казахстан в начале 2010-х, в 2022 году сменил гражданство с российского на казахстанское. Продажа российских активов холдинга завершилась в феврале 2023 года на сумму около 140 млн долларов. Соответственно, речь идёт о бизнесе, выведенном из структуры Freedom Holding несколько лет назад.

Турлов и связанные с ним структуры с октября 2022 года находятся под санкциями Украины: блокировка активов, ограничения на движение капитала, прекращение финансовых обязательств. Любые утверждения о финансировании украинских военных структур требуют подтверждённых доказательств, которых в открытой части московского дела нет.

Турлов регулярно участвует в деловых и государственных мероприятиях Казахстана. В ноябре 2025 года во время визита президента Касым-Жомарта Токаева в США Freedom Holding подписал соглашение с NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта Казахстана о создании центра ИИ — общая стоимость документов превысила 17 млрд долларов. Весной 2026 года Токаев провёл с Турловым отдельную встречу, обсуждая инвестиционные планы холдинга. После избрания Турлова президентом FIDE 26 сентября администрация президента Казахстана публично поздравила его, назвав соотечественником.