Силовики задержали в Югре и Петербурге участников ОПГ, незаконно обналичивших 9 млн рублей

Дата публикации: 29-05-2020 08:05:29

Задержанные создали более 100 юридических лиц, с помощью которых проводили фиктивные сделок по оплате товаров, работ и услуг, чтобы обналичить денежные средства

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Петербурге раскрыта ОПГ, незаконно поставившая на учет более 300 мигрантов	0	0	25-07-2019
2	В Петербурге задержали инвесторов-мошенников, обманувших вкладчиков на 100 млн рублей	0	0	07-05-2020
3	В Москве 30 человек задержали за незаконные финоперации с оборотом 300 млн рублей в месяц	0	0	30-09-2019
4	Два бизнесмена в Петербурге обналичивали деньги, продавая мясо	0	0	28-09-2019
5	В Петербурге задержали организаторов жилкооперативов, присвоивших 135 млн рублей	0	0	29-08-2019
6	Задержаны члены группы "обнальщиков", оборот которой достигал 100 млн рублей	0	0	19-07-2019
7	Участники ОПГ в Петербурге получили условные сроки за легализацию более 9 тыс. мигрантов	0	0	23-09-2019
8	В Петербурге и Ленобласти задержали десять человек за незаконную торговлю оружием	0	0	29-05-2020
9	В Москве задержаны члены банды лжеюристов, которые похитили более 150 млн рублей	0	0	08-08-2019
10	В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении более 4,6 млн рублей у пенсионеров	0	0	04-07-2019

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.