МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России

Дата публикации: 14-08-2020 07:12:47

По информации ведомства, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Москве задержали лидера преступной группы, которая незаконно выводила средства за рубеж	0	0	21-10-2019
2	В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж 12 млн рублей	0	0	09-07-2020
3	В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких млрд рублей за рубеж	0	0	17-08-2020
4	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	10-08-2020
5	В Прикамье выявили задействованный в международном мошенничестве кол-центр	0	0	24-04-2025
6	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
7	Пограничники России и Казахстана выявили группу, организовавшую канал незаконной миграции	0	0	09-07-2020
8	В Новосибирске возбуждено дело в отношении 11 человек о выводе за границу 1,3 млрд рублей	0	0	17-12-2019
9	В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельность участников бандгруппы	0	0	09-02-2019
10	Граждане РФ и КНР получили сроки на Урале за незаконные валютные операции на 600 млрд руб.	0	0	23-10-2018

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.