Дропперы не смогут переводить себе и другим людям более 100 тыс. рублей в месяц

Дата публикации: 14-05-2025 21:46:53

Как пояснили в ЦБ, информация о пособниках мошенников - подставных лицах, чьи карты используются для снятия украденных денег, попадает в базу данных, которая доступна всем банкам и правоохранительным органам

Основное содержимое страницы с новостью.

Как пояснили в ЦБ, информация о пособниках мошенников - подставных лицах, чьи карты используются для снятия украденных денег, попадает в базу данных, которая доступна всем банкам и правоохранительным органам

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Вступает в силу закон, который вводит ограничения для вывода и обналичивания денег дропперами - подставными лицами, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег. Теперь для дропперов установлен лимит для перевода на свои счета и другим клиентам банка людям на суммы более 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщается в материалах Банка России. Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях.

ЦБ поясняет, что информация о пособниках мошенников - дропперах - попадает в специальную базу данных Банка России, которая и доступна правоохранительным органам и всем банкам. База формируется на основе сведений от банков обо всех случаях и попытках мошенничества - то есть операциях, по которым клиенты заявили о своем несогласии. Она также учитывает информацию от правоохранительных органов. При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать человеку карты и доступ к онлайн-банку.

Сейчас, если соответствующие данные о держателе счета попадают в базу данных ЦБ, банк может приостановить ему действие карты или онлайн-банкинга. Если банк не произвел это действие, с 15 мая года для такого клиента автоматически человека вводится лимит - он не сможет переводить себе или другим людям более 100 тыс. рублей в месяц, рассказали в ЦБ.

Как заявили в ЦБ, в случае применения такой меры, гражданин сможет совершать жизненно важные переводы, но не сможет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если человек хочет совершить перевод на сумму более 100 тыс. рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. "Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях", - подчеркивают в регуляторе.

На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется. Это значит, что человек из базы данных Банка России по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Росфинмониторинг может взять под контроль почтовые переводы свыше 100 тыс. рублей	0	0	08-11-2018
2	Россияне смогут проверить подозрительные номера телефонов на сайте Сбербанка	0	0	15-06-2020
3	Перевод себе более 200 тысяч рублей по СБП может быть признаком мошенничества	0	5	11-07-2026
4	Сбербанк собрал базу из 117 тысяч мобильных номеров, с которых совершались кибератаки	0	0	23-01-2019
5	В РФ порядка 30 тыс. дропперов могут стать фигурантами дел после принятия закона	0	0	23-05-2025
6	"Известия": ЦБ намерен контролировать хранящиеся в банках биометрические данные россиян	0	0	29-01-2020
7	В ЦБ назвали утечки данных из банков "каплей в море"	0	0	05-09-2019
8	ЦБ пояснил, как избежать списания при переводах денег	0	0	18-05-2020
9	ЦБ раскрыл масштабы вывода россиянами средств из банков	0	7	29-06-2026
10	ЦБ усилит контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу	0	0	15-01-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: www.itar-tass.com.