ЦБ отозвал лицензию у РНКО "ИНЭКО"

Дата публикации: 22-05-2025 06:04:27

По данным регулятора, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России

Основное содержимое страницы с новостью.

По данным регулятора, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России отозвал с 22 мая 2025 года лицензию на осуществление банковских операций у Расчетной небанковской кредитной организации "ИНЭКО", по величине активов кредитная организация занимала 338-е место в банковской системе РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как сообщает регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. Кроме того, РНКО "ИНЭКО" допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как отметили в ЦБ, на протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "ИНЭКО" путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.

В ЦБ подчеркнули, что изменения в составе участников сопровождались существенным ростом объемов проводимых РНКО "ИНЭКО" подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.

Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Жилкредит"	0	0	19-07-2019
2	ЦБ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс"	0	0	15-02-2019
3	ЦБ аннулировал лицензию московского "Национального банка взаимного кредита"	0	0	12-07-2019
4	Банк России отозвал лицензию у Инкаробанка	0	0	31-10-2018
5	ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка	0	0	07-03-2019
6	Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка	0	0	17-01-2020
7	ЦБ России отозвал лицензию у ЮМК Банка	0	0	19-03-2021
8	Центробанк отозвал лицензию у АО "Банк "НБТ"	0	0	14-07-2020
9	ЦБ отозвал лицензию у Русского ипотечного банка	0	0	23-11-2018
10	ЦБ РФ отозвал лицензию у национальной страховой группы "Росэнерго"	0	0	04-12-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.