Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года

Дата публикации: 30-05-2025 03:35:18

Мера позволит бороться с дропперами (лица, обналичивающие украденные средства) среди нерезидентов, заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд

Основное содержимое страницы с новостью.

Мера позволит бороться с дропперами среди нерезидентов, заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Срок действия банковских карт для иностранных граждан должен быть сокращен до года. Мера позволит бороться с дропперами (лица, обналичивающие украденные средства) среди нерезидентов, заявил ТАСС заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

"Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция - в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это, на самом деле, проблема не только в нашей стране", - сказал он.

Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что около 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Банк России фиксирует увеличение использования их банковских карт в целях обналичивания.

В ЦБ в рамках борьбы с дропперами также обсуждали разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В РФ преступники стали меньше использовать банковские карты	0	0	05-05-2025
2	МВД хочет запретить иностранцам ездить по зарубежным правам в России больше месяца	0	0	19-12-2018
3	Прокуратура прорабатывает возможность введения лимитов на банковские карты	0	0	05-03-2025
4	В кабмине поддержали право ЦБ ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов	0	0	14-07-2020
5	Кабмин утвердил перечень мер для приглашающих в Россию иностранцев	0	0	17-09-2020
6	В РФ порядка 30 тыс. дропперов могут стать фигурантами дел после принятия закона	0	0	23-05-2025
7	В МВД выступили за блокирование счетов при поступлении данных о хищении с них денег	0	0	14-12-2021
8	В АБР предложили ввести лимит числа выпуска банковских карт сначала для подростков	0	0	06-03-2025
9	ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров	0	0	24-03-2025
10	Финразведка: организаторы схем должны нести уголовные и имущественные наказания	0	0	30-05-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: www.itar-tass.com.