• Сгенерировано с помощью ИИ

В ведомстве рассказали ТАСС, что к основным признакам относятся снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счёт более 200 тыс. рублей через СБП и смена номера телефона для входа в интернет-банк.

Также банки обращают внимание на нетипичное поведение клиента: необычное время или место снятия денег, изменение способа получения средств, резкое изменение телефонной активности, смену характеристик устройства, наличие на нём вредоносного ПО и пять или более отказов в выдаче наличных за один день.

Ранее доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала, что банки могут блокировать операции по снятию наличных в банкоматах для предотвращения мошенничества или отмывания денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»

Подписывайтесь на наш канал в Дзен