В Ростовской области задержали подозреваемых в финансовых махинациях

Дата публикации: 09-06-2025 07:56:21

Ущерб от их действий составил более 500 млн рублей

Основное содержимое страницы с новостью.

Ущерб от их действий составил более 500 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Оперативники МВД и ФСБ задержали в Ростовской области пятерых подозреваемых в незаконных финансовых операциях на общую сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Ростовскими оперативниками пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 512 млн рублей. Пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов, также изготовили от их имени более 7 тыс. поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с ноября 2017 года по июль 2024-го фигуранты на незаконных схемах заработали не менее 36 млн рублей. Силовики провели 22 обыска в офисах и домах подозреваемых, изъяты компьютерная техника, телефоны, устройства удаленного доступа к системе "банк-клиент", печати различных организаций, банковские и сим-карты, документы.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Решением суда один из фигурантов арестован, остальные находятся под домашним арестом. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Экс-руководителей банка в Ростовской области задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб.	0	0	13-11-2019
2	В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег	0	0	14-08-2020
3	В Волгоградской области задержаны подозреваемые в мошенничестве на сумму 300 млн рублей	0	0	14-11-2019
4	В Ростове-на-Дону задержали полицейского за получение взятки в 500 тыс. рублей	0	0	18-09-2020
5	В трех регионах РФ задержали подозреваемых в обналичивании более 980 млн рублей	0	0	03-06-2025
6	В Чите задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности	0	0	26-09-2019
7	В Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной добыче угля на 26 млн рублей	0	0	15-02-2019
8	Под Ростовом задержали группу подозреваемых в хищении и хранении огнестрельного оружия	0	0	26-09-2019
9	В Ростове-на-Дону замначальника налоговой подозревают в получении крупной взятки	0	0	19-09-2019

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.