В Татарстане будут судить обвиняемых в незаконном обналичивании почти 1 млрд рублей

Дата публикации: 13-11-2018 21:11:46

По данным следствия, с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты проводили незаконные банковские операции с помощью реквизитов семи фирм-однодневок

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Четверых казанцев будут судить за банковские операции без лицензии на 199 млн	0	7	26-06-2026
2	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
3	В Татарстане направили в суд дело о незаконном обналичивании 137 млн рублей	0	0	14-09-2018
4	Уголовное дело о хищениях из банка "Советский" на 1,7 млрд рублей направлено в суд	0	0	13-08-2019
5	Двух жителей Тольятти осудили за незаконное обналичивание более 1 млрд рублей	0	0	18-09-2018
6	Граждане РФ и КНР получили сроки на Урале за незаконные валютные операции на 600 млрд руб.	0	0	23-10-2018
7	На Камчатке возбуждено дело о легализации более миллиарда рублей	-5	7	26-06-2026
8	Руководителей управляющей компании из Тамбова обвиняют в хищении 25 млн рублей	0	0	28-09-2018
9	СК возбудил дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК	0	0	03-08-2019
10	В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей	0	0	29-08-2019

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.