США не предъявили доказательств нарушений подпавшими под санкции банками Мексики

Дата публикации: 25-06-2025 20:41:31

Минфин Соединенных Штатов отметил, что мексиканским коллегам передали информацию о предполагаемой противоправной деятельности двух банков и одной брокерской компании

Основное содержимое страницы с новостью.

Минфин Соединенных Штатов отметил, что мексиканским коллегам передали информацию о предполагаемой противоправной деятельности двух банков и одной брокерской компании

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не представило доказательств противоправной деятельности двух мексиканских банков и одной брокерской компании, в отношении которых были введены санкции. Об этом заявило Министерство финансов и государственного кредита Мексики.

"Мы хотим ясно заявить: если будут получены убедительные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных трех финансовых учреждений, мы немедленно примем все предусмотренные законом меры. Однако у нас нет такой информации", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X.

В министерстве добавили, что американская сторона передала мексиканским коллегам информацию о предполагаемых нарушениях в работе этих финансовых организаций. "В ответ мексиканская сторона запросила у Минфина США доказательства связи этих учреждений с противоправной деятельностью, <…> однако никаких доказательств предоставлено не было", - уточняется в документе. "Единственная информация, предоставленная Минфином США и поддающаяся проверке с мексиканской стороны, касается некоторых электронных переводов, проведенных через упомянутые учреждения в адрес компаний, легально зарегистрированных в Китае", - сообщил мексиканский Минфин. По его оценке, "подобные транзакции проводятся тысячами через финансовые учреждения по всему миру". "Мексика совершает тысячи легальных операций с китайскими компаниями, поскольку товарооборот между странами достигает $139 млрд", - уточнили в ведомстве.

Национальная банковская и фондовая комиссия Мексики провела проверку учреждений. В результате были выявлены административные нарушения, по итогам которых были наложены штрафы на общую сумму 134 млн песо (около $7,08 млн по текущему курсу).

В среду Министерство финансов США ввело административные и гражданские санкции в отношении частных мексиканских финансовых учреждений CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Компании обвиняются в участии в отмывании денег и связях с организованной преступностью. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Минфин США предоставил суду засекреченные данные по санкциям против Дерипаски	0	0	31-07-2020
2	В посольстве США заявили, что не получали от МИД РФ новых нот делу Навального	0	0	03-02-2021
3	Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая	0	0	31-07-2020
4	Минфин США ввел санкции против компаний, якобы содействующих Ирану в производстве БПЛА	0	0	21-03-2023
5	Минфин США ввел санкции против компаний, якобы содействующих Ирану в производстве БПЛА	0	0	09-03-2023
6	Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег	0	0	26-06-2025
7	Американская компания выплатит Минфину США $1,7 млн за нарушение санкций против Ирана	0	0	06-08-2019
8	США допускают санкции против тех, кто сотрудничает с компаниями, связанными с Мадуро	0	0	06-03-2019
9	СМИ: мировые банки за 18 лет помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлн	0	0	20-09-2020
10	США ввели санкции против 4 физлиц и одной компании КНР за причастность к обороту опиоидов	0	0	17-07-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.