ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

Дата публикации: 18-02-2020 10:02:49

Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов	0	0	17-02-2020
2	ЦБ предлагает привлечь Минкомсвязь и Роскомнадзор к борьбе с утечками данных	0	0	18-02-2020
3	ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций	0	0	20-02-2025
4	Новый список? ЦБ соберет базу данных о мошеннических переводах	0	0	31-08-2018
5	ЦБ разработал кодекс этики финансистов	0	0	20-03-2019
6	ЦБ предложит законодательно изменить схему переходов между НПФ	0	0	02-07-2019
7	"Ъ": ФАС, ЦБ и Минфин признали внутрибанковские комиссии недопустимыми	0	0	15-01-2019
8	"Ъ": некредитные финансовые организации проведут самооценку кибербезопасности	0	0	18-09-2019
9	ЦБ предложит кабмину расширить число банков, имеющих доступ к госпрограммам	0	0	19-02-2019

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.