ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

Дата публикации: 18-02-2020 10:02:49

Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Росфинмониторинг готовит изменения в критерии подозрительных операций	0	0	01-12-2025
2	РБК: ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов	0	0	17-02-2020
3	СМИ: Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки счетов	0	6.12	23-09-2026
4	ЦБ раскрыл детали нового механизма возврата похищенных мошенниками денег со счетов	0	0	20-12-2021
5	ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции	0	0	14-04-2021
6	ЦБ предлагает привлечь Минкомсвязь и Роскомнадзор к борьбе с утечками данных	0	0	18-02-2020
7	"Известия": банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег	0	0	16-03-2020
8	РБК: ЦБ РФ хочет ввести обязательную сумму возврата пострадавшим от финансовых мошенников	0	0	06-12-2021
9	Банк России обновит рекомендации банкам по определению источников наличных	0	6.45	23-09-2026
10	Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для заморозки счетов	0	9.25	23-09-2026

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.