Juan Carlos Monroy: “La IVE busca evolucionar de las denuncias a los informes de inteligencia financiera”

Дата публикации: 01-06-2026 11:00:00

El intendente de Verificación Especial, Juan Carlos Monroy, explica las limitaciones que enfrenta la unidad de inteligencia financiera con una legislación de más de 25 años de vigencia. Además, detalla cómo la nueva normativa fortalecería la generación de informes de inteligencia financiera y permitiría una supervisión enfocada en los sectores de mayor riesgo.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций	0	0	20-02-2025
2	Роструд разработал "робота" для проведения электронных проверок работодателей	0	0	08-12-2018
3	Diputado cuestiona baja fiscalización al CIV, mientras la Contraloría señala que fue una “distribución sectorial”	-2	6	01-06-2026
4	SIB: “La evaluación de Gafilat es un examen que Guatemala deberá aprobar como país”	0	7	01-06-2026
5	Жаров: рамочное регулирование пользовательских данных должно появиться до конца года	0	0	15-02-2019
6	Минюст хочет уточнить границы полномочий региональных и местных органов власти	0	0	22-07-2019
7	Минфин: законопроект о передаче премий страховщиков застройщиков Фонду дольщиков готов	0	0	18-03-2019
8	МЧС будет просчитывать последствия чрезвычайных ситуаций	0	0	22-01-2019
9	МЭР надеется на законодательное закрепление оценки инвестпрограмм естественных монополий	0	0	13-02-2019

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 7. Источник: www.prensalibre.com.