По информации прокуратуры Восточного округа Техаса, 28-летний Анвар был доставлен в США 10 июля и остается под стражей. Следствие утверждает, что после предъявления обвинений в 2021 году он покинул страну, несмотря на нахождение под досудебным освобождением.

Анвару предъявлены обвинения в сговоре с целью транспортировки похищенного имущества через межштатные и международные каналы, мошенничестве с использованием почтовой и электронной связи, а также в отмывании денежных средств.

Как сообщил директор ФБР Кэш Патель, расследование было направлено против преступных групп, занимавшихся изготовлением поддельных удостоверений личности, производством контрафактных устройств, кражами транзитных и грузовых перевозок, а также другими видами организованной преступности.

Согласно материалам федерального обвинения, участники преступной сети приобретали электронику, полученную в результате ограблений, краж со складов и распределительных центров, мошеннических покупок и хищения персональных данных. Затем товары перевозились по территории США и экспортировались покупателям в Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг.

В перечень похищенной продукции, по данным следствия, входили смартфоны, планшеты и смарт-часы Apple и Samsung, ноутбуки Lenovo и Microsoft, телевизоры Samsung, электроинструменты DeWalt, бытовая техника, обувь Puma и другая дорогостоящая потребительская продукция.

Следователи также установили более 5 тыс. отправлений FedEx, предположительно связанных с экспортной схемой, и выявили многомиллионные переводы от зарубежных покупателей.

В обвинительном заключении Анвар проходит как один из предполагаемых поставщиков сети. По версии прокуратуры, в 2019–2020 годах через связанные с ним компании прошло около 3,5 тыс. электронных устройств общей стоимостью примерно $1,85 млн. При этом в судебных документах не утверждается, что он лично участвовал в кражах грузов или нападениях на склады. Следствие считает, что его роль заключалась в поставке устройств, которые впоследствии экспортировались через преступную сеть.

Автор: Анна Каренина