Госдума приняла закон о риск-ориентированном подходе в антиотмывочном законодательстве

Дата публикации: 02-06-2021 07:55:58

В законе, в частности, указывается, что риск-ориентированный подход к обязательному контролю будет применен к операциям с денежными средствами, к сделкам с недвижимостью, иным имуществом, а также купле-продаже драгметаллов и драгкамней

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве	0	0	01-06-2021
2	Совфед одобрил закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России	0	0	08-07-2020
3	Госдума приняла закон, ужесточающий регулирование оборота драгметаллов	0	0	22-07-2025
4	Госдума приняла закон, приводящий нормы о лотереях к антиотмывочному законодательству	0	0	19-02-2020
5	Госдума приняла законопроект, приводящий правила азартных игр к антиотмывочным нормам	0	0	11-09-2018
6	Госдума приняла во II чтении закон о требованиях к иностранным электронным кошелькам	0	0	18-07-2019
7	Госдума приняла закон о контроле операций по картам иностранных банков	0	0	18-12-2018
8	Госдума приняла "антиотмывочный" закон о доверительных собственниках	0	0	02-06-2021
9	Госдума приняла закон об оправданном риске для спасателей	0	0	16-06-2021
10	Госдума приняла закон о лицах, контролирующих финансовые организации	0	0	10-02-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.