New York federal prosecutors have announced charges against two Chinese nationals who are alleged to be top members of a sophisticated money laundering network in New York and China that used numerous shell companies and bank accounts to conceal at least $43 million in illicit proceeds from "pig-butchering" scams.
By Stewart Bishop ( July 17, 2026, 10:51 PM EDT) -- New York federal prosecutors have announced charges against two Chinese nationals who are alleged to be top members of a sophisticated money laundering network in New York and China that used numerous shell companies and bank accounts to conceal at least $43 million in illicit proceeds from "pig-butchering" scams....
A Law360 subscription puts you at the center of fast-moving legal issues, trends and developments so you can act with speed and confidence. Over 200 articles are published daily across more than 60 topics, industries, practice areas and jurisdictions.
A Law360 subscription includes features such as
And more!
Experience Law360 today with a free 7-day trial.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Два бизнесмена в Петербурге обналичивали деньги, продавая мясо | 0 | 0 | 28-09-2019 |
| 2 | В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег | 0 | 0 | 14-08-2020 |
| 3 | В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей | 0 | 0 | 13-12-2018 |
| 4 | В США экстрадировали из Швеции бывшего руководителя китайского госпредприятия | 0 | 0 | 02-06-2020 |
| 5 | Фигуранты дела об отмывании в Пскове 1,5 млрд рублей не признали свою вину | 0 | 0 | 30-01-2020 |
| 6 | В Москве задержали мошенников, получивших доход в 1 млрд рублей | 0 | 0 | 26-02-2021 |
| 7 | В Нидерландах задержали подозреваемых в отмывании 100 млн евро | 0 | 7 | 03-07-2026 |
| 8 | В Чите выявили незаконный перевод $1,2 млн в Китай | 0 | 0 | 18-02-2020 |
| 9 | В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег | 0 | 0 | 10-08-2020 |
| 10 | Ex-Nike Music Supervisor Faces Felony Racketeering and Aggravated Theft Charges Over Alleged $1 Million+ Kickback Scheme | 0 | 12.2 | 05-08-2026 |