МВД: в Иркутской области задержали банкиров, обналичивших миллиард рублей

В Иркутской области правоохранительные органы пресекли деятельность крупного подпольного финансового синдиката. Сотрудники Главного управления МВД России по региону совместно с бойцами Росгвардии провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сумма обналиченных денежных средств, прошедших через руки фигурантов, превышает один миллиард рублей.

По данным следствия, на протяжении длительного времени организованная преступная группа занималась так называемым «обналичиванием» денег, предоставляя услуги комме Подпольный бизнес действовал в обход федерального законодательства, нанося ущерб экономической безопасности региона и государства в целом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности организаторов и активных участников схемы.

В результате слаженных действий оперативников и силовой поддержки Росгвардии были задержаны трое ключевых фигурантов дела. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством за незаконную банковскую деятельность. На данный момент в отношении задержанных избрана мера пресечения, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, а также на выявление возможных соучастников и заказчиков незаконных финансовых операций.

"Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги", — отметила Ирина Волк, комментируя проведенную операцию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте материалы на данную тему: "Внучка ограбила пенсионеров под угрозой телефонных аферистов"

"ФСБ предотвратила теракт на крупном промышленном предприятии Урала"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".