В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 млн рублей

Дата публикации: 12-03-2025 09:50:01

Участники группы создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм, сообщили в СК РФ

Основное содержимое страницы с новостью.

Участники группы создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм, сообщили в СК РФ

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Организованная группа из пяти человек задержана в Красноярске по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.

"В Красноярске следователями СК России возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица. <…> Сегодня преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Следственными органами СК при силовой поддержке Росгвардии все фигуранты задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, незаконно выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. "Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы", - пояснили в СК.

Участники группы создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм. С их помощью они в безналичный оборот незаконно вывели более 250 млн рублей. Это позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей. "Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей", - добавили в ведомстве. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки, деньги и личные автомобили. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 160 млн рублей	0	0	02-07-2025
2	В Иркутске задержали группу, обналичившую деньги более 100 фирмам	0	0	16-06-2025
3	В Зауралье задержали группировку по подозрению в незаконной банковской деятельности	0	0	06-04-2020
4	В Приангарье задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей	-2	6	21-07-2026
5	В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельность участников бандгруппы	0	0	09-02-2019
6	Полиция задержала участников ОПГ, которые заключили фиктивные сделки на 150 млн рублей	0	0	26-09-2021
7	В Красноярском крае задержали пятерку похитителей средств бойцов СВО	0	8	30-06-2026
8	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
9	В Красноярске задержали группу автоподставщиков	0	0	25-05-2023
10	В Иркутске черные риелторы незаконно завладели недвижимостью на 25 млн рублей	0	0	10-09-2025

Классификация: Происшествия. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.