ЦБ Армении обязал банки блокировать операции с риском обхода санкций

Дата публикации: 14-08-2026 20:37:37

Новые правила могут привести к дополнительным проверкам и отказам в переводах для российских граждан и компаний.

Основное содержимое страницы с новостью.

С 12 августа банки Армении должны выявлять, приостанавливать или отклонять операции, которые могут использоваться для обхода международных санкций. Требования внесены в регламент ЦБ Армении о внутреннем контроле банков.

Проверять будут клиентов, контрагентов, бенефициаров и других участников сделки. Банки должны учитывать:

• гражданство, место жительства и налоговое резидентство;

• географию, валюту и маршрут платежа;

• происхождение товаров, услуг, программного обеспечения и технологий;

• связи с подсанкционными лицами и организациями.

Операции необходимо проверять до их проведения. При обновлении санкционных списков банк должен повторно проверить клиента в течение одного рабочего дня.

Россия в официальном документе отдельно не названа: правила распространяются на любые международные санкции. Однако на практике усиление контроля прежде всего затронет операции, связанные с российскими гражданами, компаниями и банками.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ обязал банки сообщать клиентам причины отказа в обслуживании	0	0	28-02-2019
2	ЦБ видит риски дополнительных санкционных ограничений в отношении России	0	0	10-02-2023
3	Центробанк Аргентины ввел контроль за распределением прибыли банков	0	0	30-08-2019
4	Reuters: HSBC ужесточил правила для клиентов, которые связаны с РФ	0	0	25-03-2022
5	Армению предупредили о давлении ЕС для введения визового режима с Россией	0	10	30-07-2026
6	Армения и Россия с 1 сентября усилят фитосанитарный контроль грузов	0	0	26-08-2025
7	ЕС пытается заставить Армению ввести санкции против России	0	10	30-07-2026
8	Армения может ввести санкции против России	0	5.78	30-07-2026
9	Армения запретит продажу турецких товаров в стране	0	0	29-04-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 9.25. Источник: www.klerk.ru.