Заместитель генпрокурора России направил в Тверской районный суд Москвы административный иск. Ответчиками по делу значатся Тимур Турлов — президент Международной шахматной федерации (FIDE), Аркадий Щукин, а также компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W-Empirical Holding Corp. Суть требований и характер претензий официально не раскрываются. Предварительное слушание назначено на 15 октября.

Заявление было подано 24 сентября — за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде, на которых Турлов победил, получив 110 голосов делегатов. Информация о деле появилась на сайте московских судов общей юрисдикции; спор отнесён к категории административных и публичных правоотношений.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники, речь может идти о признании ответчиков экстремистами с конфискацией имущества в доход государства. Официальных подтверждений этой версии нет: формулировки в публикации носили предположительный характер, однако по мере распространения новости сослагательное наклонение в заголовках сменилось утверждениями.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и намерены изучить материалы. Активов у группы и лично Турлова в России нет, поэтому комментировать требования, с которыми сторона пока не ознакомилась, невозможно, отметили в компании, пишет lenta.ru.

Российский бизнес был выведен из периметра холдинга в 2022 году, когда Турлов сменил российское гражданство на казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения продали примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в Неваде, торгуется на Nasdaq, операционный центр расположен в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под санкциями украинского Совета национальной безопасности и обороны сроком на пять лет — блокировка активов и запрет на вывод капитала. По информации Forbes.ua, речь идёт о 12 800 заблокированных счетах на сумму 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года украинская Нацкомиссия по ценным бумагам приняла отдельное постановление, чтобы клиенты попавшего под санкции брокера могли участвовать в реструктуризации госдолга.

Юристы обращают внимание: административный иск к иностранцу и компаниям без активов и деятельности в России практически не имеет исполнительского смысла. Какие именно активы предполагается обратить в доход государства — из материалов дела неясно.

Генпрокуратура, обычно сопровождающая экстремистские иски публичными заявлениями, в данном случае релизов не выпускала. Хронология событий такова: 24 сентября — подача иска, 26 сентября — переизбрание Турлова президентом FIDE, 27 сентября — продление отстранения Федерации шахмат России на Генассамблее федерации, 1 октября — появление информации в СМИ.

До заседания 15 октября и оглашения требований содержание дела остаётся неизвестным. Делать выводы о целях прокуратуры или возможной конфискации имущества преждевременно.