В Тверском районном суде Москвы зарегистрировано административное дело — иск подал заместитель генпрокурора. Среди ответчиков фигурируют Тимур Турлов (глава FIDE), Аркадий Щукин, а также компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W‑Empirical Holding Corp.

Предварительное заседание назначено на 15 октября. Суть претензий и требования иска официально не оглашаются, пишет lenta.ru.

Заявление было подано 24 сентября — за два дня до президентских выборов FIDE в Самарканде, где Турлов одержал победу, получив 110 голосов делегатов. Информация о деле появилась на сайте московских судов общей юрисдикции; спор относится к категории административных и публичных правоотношений.

Поскольку официальных пояснений нет, в прессе пошли слухи о возможных претензиях. «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники допустил, что речь может идти о признании ответчиков экстремистами с конфискацией имущества в пользу государства. В публикации формулировки были осторожными — источники «полагают» и «предполагают», — но по мере распространения новости сослагательное наклонение из заголовков исчезло, и версия превратилась в установленный факт.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и собираются его изучить. Активов у группы и лично Турлова в России нет, поэтому комментировать требования, с которыми сторона ещё не ознакомилась, невозможно.

Российский бизнес был выведен из периметра холдинга в 2022 году, когда Турлов сменил российское гражданство на казахстанское. В феврале 2023-го российские подразделения продали примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в Неваде, торгуется на Nasdaq, операционный центр расположен в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под украинскими санкциями СНБО сроком на пять лет — блокировка активов и запрет на вывод капитала. По данным Forbes.ua, речь идёт о 12 800 заблокированных счетах на сумму 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Нацкомиссия по ценным бумагам вынуждена была принять отдельное постановление, чтобы клиенты попавшего под санкции брокера могли участвовать в реструктуризации госдолга.

Юристы обращают внимание: административный иск к иностранцу и компаниям без активов и деятельности в России практически не имеет исполнительского смысла. Какие именно активы предполагается обратить в доход государства — из материалов дела неясно.

Генпрокуратура, обычно сопровождающая экстремистские иски громкими заявлениями, в этот раз никаких релизов не выпускала. Хронология известна: 24 сентября — иск, 26-го — избрание Турлова президентом FIDE, 27-го — продление отстранения Федерации шахмат России Генассамблеей федерации, 1 октября — появление информации в СМИ. Связывать эти даты можно лишь на уровне догадок.

До заседания 15 октября и оглашения требований содержание дела остаётся неизвестным. Делать выводы о целях прокуратуры или возможной конфискации преждевременно — всё это пока домыслы.