СМИ: бизнесмены России и Украины могли отмыть более $3 млрд через Латвию

Дата публикации: 21-09-2020 06:52:27

Ранее американский портал BuzzFeed заявил, что несколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	СМИ: мировые банки за 18 лет помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлн	0	0	20-09-2020
2	Латвийские полицейские помогли раскрыть крупномасштабную мошенническую сеть на Украине	0	8.19	13-08-2026
3	Центробанк Сингапура проверит информацию о подозрительных операциях на $4,5 млрд	0	0	22-09-2020
4	Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото	0	0	10-11-2019
5	Аркадий Ротенберг опроверг информацию о наличии счетов в банках США	0	0	21-09-2020
6	В Петербурге задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившей более 1 млрд рублей	0	0	13-12-2018
7	В банковском секторе Украины продолжают выявлять коррупционные схемы	-2	7	30-06-2026
8	WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе	0	0	08-08-2019
9	СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву	0	0	24-09-2020
10	ЦБ собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента	0	0	21-02-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.