СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву

Дата публикации: 24-09-2020 19:16:40

По данным Датского радио, компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, "играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России" между 2012 и 2015 годом

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Danske Bank прекратит свою банковскую деятельность в Прибалтике и России	0	0	19-02-2019
2	Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото	0	0	10-11-2019
3	FT: Danske Bank помог своим клиентам вывести из России €8,5 млрд	0	0	05-10-2018
4	СМИ: бизнесмены России и Украины могли отмыть более $3 млрд через Латвию	0	0	21-09-2020
5	В Нидерландах задержали подозреваемых в отмывании 100 млн евро	0	7	03-07-2026
6	Moody's ухудшило прогноз в отношении Danske Bank из-за скандала с отмыванием денег	0	0	21-09-2018
7	Дания в несколько раз повысит штрафы за отмывание денег на фоне дела Danske Bank	0	0	20-09-2018
8	ЦБ РФ выявил операции по выводу активов из черкесского К2 Банк	0	0	09-01-2019
9	МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России	0	0	14-08-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.