ЦБ отмечает попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Дата публикации: 19-05-2025 03:06:58

Основное содержимое страницы с новостью.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк России фиксирует отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций. Таким образом недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы обхода противолегализационных процедур банков, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций", - говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы "Знай своего клиента", через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.

В Росфинмониторинге ТАСС сообщили, что служба располагает информацией о различных схемах по выводу средств в теневой оборот, в том числе с использованием счетов дропов и маркетплейсов. "Важным аспектом противодействия реализации теневых схем является обеспечение постоянного взаимодействия с частным сектором, в том числе ориентирование на повышение качества направляемых в Росфинмониторинг сведений", - отметили в финразведке.

По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования Росфинмониторинга в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По результатам проведения финансовых расследований информация о выявленных преступных схемах направляется в правоохранительные органы. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ призвал законодательно регулировать конкуренцию между маркетплейсами	0	7	05-06-2026
2	"Известия": ЦБ запустит первый в России финансовый маркетплейс до конца года	0	0	08-09-2020
3	Мошенники выдают себя за курьеров маркетплейсов, подробнее о схеме рассказал эксперт	0	5	06-05-2026
4	ЦБ выявил факты манипулирования рынками валютных инструментов от имени Внешэкономбанка	0	0	05-12-2019
5	В МВД предупредили о мошенничестве под видом пассивного заработка	0	0	26-02-2025
6	ЦБ сохраняет планы по запуску маркетплейса в феврале 2019 года	0	0	03-12-2018
7	Григоренко: операторы связи и банки применяют ИИ в борьбе с мошенниками	0	0	20-03-2025
8	ЦБ: инсайд и манипулирование практически отсутствуют на рынке капитала	0	0	06-06-2019
9	ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы	0	0	18-08-2020
10	ЦБ уличил гендиректора "МГКЛ" в неправомерном использовании инсайдерских данных	0	0	23-05-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.