ЦБ предупредил о мошеннической схеме с использованием нелегальных платежей

Дата публикации: 11-06-2025 09:54:33

Аферисты для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан и участников преступной деятельности, сообщили в регуляторе

Основное содержимое страницы с новостью.

Аферисты для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан и участников преступной деятельности, сообщили в регуляторе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес - криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности, сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, по данным ЦБ, человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками. Например, если гражданин пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. "Такая деятельность часто финансируется именно криптовалютой. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин, покупающий криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискует стать участником финансирования преступной деятельности", - отметили в ЦБ.

Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино. Так, регулятор подчеркивает, что при выводе средств на карту гражданин уверен, что ему поступают деньги от казино. На самом деле номер карты передается покупателям наркотических веществ и перевод средств игроку напрямую делают уже они. В этом случае игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков.

В ЦБ предупредили, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое - что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. "Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок", - заключили в ЦБ. 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ рассказал о новой схеме нелегальных форекс-дилеров	0	0	01-12-2020
2	ЦБ предупредил о новой схеме работы "черных" кредиторов	0	0	05-02-2020
3	Россиян предупредили о новой схеме обмана с «раздолжнителями»	0	5	07-07-2026
4	Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фиктивными уголовными делами	0	7	03-07-2026
5	ВТБ предупредил о мошеннической схеме с "долгами" за ЖКХ	0	0	04-12-2020
6	ЦБ предупредил о новом способе мошенничества на финрынке	0	0	28-10-2020
7	ЦБ предупредил россиян об активизации мошенничества с использованием темы пандемии	0	0	07-04-2020
8	ЦБ отмечает попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций	0	0	19-05-2025
9	В МВД предупредили о мошенничестве под видом пассивного заработка	0	0	26-02-2025

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.