Финразведка: организаторы схем должны нести уголовные и имущественные наказания

Дата публикации: 30-05-2025 05:32:33

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что главное препятствие раскрытия организаторов преступных схем - их трансграничный характер

Основное содержимое страницы с новостью.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что главное препятствие раскрытия организаторов преступных схем - их трансграничный характер

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дропперы (лица, обналичивающие украденные средства) - лишь один из инструментов злоумышленников, чтобы снизить их активность в финансовой сфере нужно усиливать наказание для организаторов преступных схем. Об этом ТАСС в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Если честно, одной базы данных дропперов самой по себе недостаточно для комплексного подхода в снижении соответствующих рисков. Чтобы этот инструмент (дропперы - прим. ТАСС) меньше использовался, надо речь также вести об установлении организаторов, чтобы организаторы таких схем не могли воспользоваться полученными незаконными доходами - чтобы было соразмерное наказание, чтобы они несли не только уголовную ответственность в виде лишения свободы, но и кратно имущественную ответственность. Для того чтобы такие действия были им максимально невыгодны", - сказал он.

Несмотря на то что в Росфинмониторинге уже научились работать с операциями с криптовалютой, Негляд отметил, что главное препятствие раскрытия организаторов преступных схем - их трансграничный характер. "Как правило, это трансграничных преступные сети. Иногда мы как международное сообщество отстаем от того, как действуют преступники, к сожалению", - добавил он.

Замдиректора Росфинмониторинга также отметил, что политизация антикриминального сообщества также затрудняет выявление преступных схем. "Вместо того чтобы вместе работать над выявлением преступников, у которых нет национальности, ряд коллег занимается политизацией", - сказал он, добавив, что большинство европейских стран по-прежнему игнорирует запросы Росфинмониторинга. Тем не менее страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии продолжают взаимодействие с РФ по вопросам противодействия отмывания преступных доходов и финансированию терроризма.

42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проходит в Москве с 26 по 30 мая. ЕАГ является региональным органом по типу межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Росфинмониторинг ликвидировал семь теневых площадок с оборотом 18 млрд рублей	0	7	08-07-2026
2	Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года	0	0	30-05-2025
3	Telegraph: MI-6 хочет помешать Трампу рассекретить документы по "российскому делу"	0	0	22-11-2018
4	Генпрокурор предложил дать таможне право расследовать незаконный вывод капиталов	0	0	17-06-2020
5	Жителя Благовещенска осудили за создание финансовой пирамиды	0	0	04-03-2025
6	В Прикамье выявили задействованный в международном мошенничестве кол-центр	0	0	24-04-2025
7	Блогера Митрошину проверят на причастность к другим экономическим преступлениям	0	0	07-03-2025
8	В Генпрокуратуре считают, что для интернета вещей нужно законодательное регулирование	0	0	13-08-2019
9	В Госдуме заявили, что нелояльные сотрудники становятся основными причинами утечек данных	0	0	15-03-2023

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.