ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

Дата публикации: 16-02-2021 10:37:14

Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	ЦБ в 2020 году зафиксировал около 165 тыс. попыток мошеннических операций	0	0	23-06-2020
2	Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей	0	0	18-02-2021
3	В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое	0	0	05-11-2020
4	ЦБ с начала года направил в Генпрокуратуру данные о более 2,2 тыс. мошеннических сайтах	0	0	23-11-2021
5	ЦБ предупредил о новом способе мошенничества на финрынке	0	0	28-10-2020
6	Потери россиян от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей	0	0	11-03-2021
7	Райффайзенбанк заявил о повышенной активности мошенников, обзванивающих клиентов банка	0	0	04-09-2020
8	Объем мошеннических операций с банковскими счетами в 2019 году достиг 6,4 млрд рублей	0	0	19-02-2020
9	ЦБ предупредил о мошеннической схеме с использованием нелегальных платежей	0	0	11-06-2025
10	ЦБ собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента	0	0	21-02-2019

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.