В Тверском районном суде Москвы зарегистрировано административное дело по иску заместителя генпрокурора. Среди ответчиков — президент FIDE Тимур Турлов, Аркадий Щукин, а также компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. и W‑Empirical Holding Corp. Требования и суть претензий официально не озвучены. Предварительное заседание пройдёт 15 октября.

Иск поступил 24 сентября — за два дня до выборов главы FIDE в Самарканде, где Турлов был переизбран, набрав 110 голосов делегатов. Данные о деле размещены на сайте московских судов общей юрисдикции; категория спора — административные и публичные правоотношения.

По сведениям «Коммерсанта» (со ссылкой на анонимные источники), в основе иска может лежать требование признать ответчиков экстремистами и конфисковать их имущество в пользу государства. При этом в исходной публикации издания использовались осторожные формулировки («предполагают», «полагают»), но в последующем информационном потоке версия обрела характер утверждения.

В пресс‑службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и планируют детально изучить материалы. В компании подчёркивают: у группы и лично у Турлова нет активов в России, поэтому комментировать не оглашённые требования преждевременно, пишет lenta.ru.

Выход российского бизнеса из периметра холдинга завершился в 2022 году — тогда же Турлов сменил российское гражданство на казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения были проданы примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в Неваде, акции торгуются на Nasdaq, операционный центр базируется в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов включён в санкционный список украинского СНБО на пятилетний срок: действует блокировка активов и запрет на вывод капитала. По информации Forbes.ua, под ограничениями находятся 12 800 счетов на общую сумму 3,5 млрд гривен. В сентябре 2024 года украинская Нацкомиссия по ценным бумагам приняла специальное постановление, позволившее клиентам попавшего под санкции брокера участвовать в реструктуризации госдолга.

Эксперты в области права отмечают низкую исполнительскую перспективу административного иска к иностранному гражданину и компаниям, не имеющим активов и операционной деятельности в России. Из материалов дела не следует, какие именно активы предполагается обратить в доход государства.

Характерно, что Генпрокуратура, традиционно сопровождающая иски экстремистской направленности публичными разъяснениями, в этом случае официальных заявлений не делала. Хронология ключевых дат: 24 сентября — подача иска, 26 сентября — победа Турлова на выборах президента FIDE, 27 сентября — продление отстранения Федерации шахмат России решением Генассамблеи, 1 октября — публикация сведений в СМИ. Любая связь между этими событиями остаётся на уровне предположений.

До предварительного заседания 15 октября содержание требований остаётся закрытым. Любые прогнозы относительно целей иска или возможной конфискации на данном этапе носят спекулятивный характер.